Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям

Поліція Фінляндії розкрила історично велике відмивання грошей на 140 мільйонів євро. Про це повідомляє Yle.

У справі оголосили звинувачення двом громадянам Естонії.

За версією поліції, гроші належать російському організованому злочинному угрупованню. Щоправда, його представників не вдалося залучити до відповідальності.

Справу почали розслідувати 2014 року. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy, якою керували двоє естонців.

201-го на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів (близько 140 млн євро). Банки звернулися до поліції через підозрілі перекази.

Обвинувачені естонці заперечують свою провину. Під час допитів вони заявили, що гроші пов’язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.

Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в РФ закриті за підозрою у відмиванні грошей.

Читайте: В Австрії розслідують відмивання грошей українських банків